Jeeves es un sistema operativo financiero revolucionario diseñado para empresas globales que proporciona tarjetas corporativas, pagos transfronterizos y software de gestión de gastos dentro de una única plataforma unificada. La empresa opera en más de 20 países, incluyendo Brasil, Canadá, Colombia, México, Reino Unido, Europa y Estados Unidos, y sirve a más de 5.000 clientes que van desde startups respaldadas por capital de riesgo hasta pymes alrededor del mundo. Con la misión de capacitar a los negocios con soluciones financieras más eficientes y rentables a nivel mundial, Jeeves combina tecnología financiera de punta con experiencia excepcional del equipo para transformar el panorama financiero empresarial. Jeeves ha sido reconocida como una de las 50 startups más prometedoras de The Information en 2023, así como Y Combinator Top Company 2021-2023 y ganó "Fintech del Año" en los Premios de Fintech Europeos. Desde su graduación de Y Combinator en 2020, Jeeves ha recaudado exitosamente más de 380 millones de dólares y está respaldada por inversores de clase mundial incluyendo Andreessen Horowitz, Y Combinator, CRV, Tencent, Stanford University, Clocktower Ventures, y fundadores de más de 15 unicornios incluyendo David Velez (Nubank), Carlos Garcia (Kavak) y Sebastián Mejía (Rappi).
Estamos buscando un Analista de Incorporación KYC/B detallista para unirse a nuestro creciente equipo de incorporación. Este no es un rol de revisión pura de documentos: dividirás tu tiempo entre revisar casos de clientes y automatizar los flujos en sí, trabajando directamente con Claude y nuestras herramientas internas para rediseñar cómo se realiza el trabajo. Estarás en la primera línea de debida diligencia de clientes, revisando aplicaciones entrantes, trabajando a través de requisitos de cumplimiento y ayudando a mover clientes a través del pipeline de manera eficiente en tres regiones. Las prioridades cambian conforme lo hace el negocio (nuevos productos, nuevos mercados, nuevas solicitudes regulatorias), así que necesitarás conectar los puntos entre múltiples corrientes de trabajo y adaptarte rápidamente, sin comprometer nunca la integridad del proceso. Este rol está diseñado para alguien que prospera de forma independiente, identifica ineficiencias y las corrige, y se enorgullece de hacer las cosas bien. Ubicación: Este rol está basado en Bogotá, Colombia, y es una posición híbrida a tiempo completo donde se requiere asistir a nuestras oficinas en el área Parque de la 93 (2-3 días/semana). #LI-HYBRID
Revisa y procesa aplicaciones KYC/KYB en NAM, EMEA y LATAM, asegurando que la documentación cumple con los requisitos de cumplimiento y regulatorios regionales
Gestiona y prioriza tu cola de tickets en HubSpot, manteniendo los estados del pipeline actualizados y escalando bloqueos según sea necesario
Automatiza los flujos en sí: utiliza Claude y nuestras herramientas internas para construir, probar y mantener automatizaciones para pasos repetitivos de revisión, recopilación de datos e informes, con el objetivo de eliminar trabajo manual en lugar de simplemente completarlo
Aporta una mentalidad de eficiencia de procesos: identifica cuellos de botella, propone mejoras y rediseña flujos de trabajo mientras salvaguardas los controles e integridad de auditoría que el trabajo de cumplimiento exige
Conecta los puntos entre prioridades organizacionales paralelas (lanzamientos de productos, solicitudes de cumplimiento, esfuerzos de pipeline) y reprioriza tu cola conforme cambia el panorama
Realiza evaluaciones de riesgo en individuos y negocios, identificando señales de alerta y aplicando niveles de debida diligencia apropiados
Recopila y verifica documentos de apoyo (documentos corporativos, identificaciones, estructuras de UBO, licencias, etc.) de clientes y partes interesadas internas
Trabaja en múltiples plataformas y herramientas internas para rastrear, verificar y completar casos de incorporación
Desarrolla profundo conocimiento de los requisitos de cumplimiento regional y mantente actualizado conforme evolucionan las regulaciones
Colabora con equipos de Cumplimiento, Legal y Gestión de Cuentas para resolver casos complejos o escalados
Mantén registros precisos y pistas de auditoría de acuerdo con las políticas internas
Construirás verdadera experiencia en cumplimiento rápidamente, en múltiples jurisdicciones y tipos de clientes, y aprenderás a construir automatizaciones impulsadas por IA que rediseñan cómo opera un equipo de incorporación. Si eres organizado, adaptable y quieres crecer hacia un rol senior de cumplimiento, riesgo u operaciones, esto es una sólida base.
KYC/B Onboarding Analyst
